Корпоративное, коммерческое право и разрешение споров · Договоры, коммерческое право и сделки
Основания для внеплановой проверки определяют, может ли регулирующий орган проводить проверку предприятия вне рамок обычного плана проверок. Прежде чем предоставлять документы или доступ, компания должна указать законодательное основание, указанное в приказе или другом разрешительном документе.
Что такое внеплановая проверка?
Внеплановая проверка проводится вне утвержденного плана и может предусматривать иные правила уведомления, чем плановая проверка. Тем не менее, она должна основываться на законном основании, предусмотренном действующим законодательством.
Жалобы, заявления или отчеты
В качестве одного из потенциальных оснований указываются жалобы от физических лиц, контрагентов или других органов власти, содержащие информацию о возможных нарушениях со стороны бизнеса.
Нарушения, выявленные в ходе предыдущего контроля.
Дополнительные инспекционные мероприятия могут проводиться после выявления результатов предыдущей плановой проверки или принятия других контрольных мер, если требуется дополнительная проверка.
Решение суда или прокуратуры
В качестве возможного основания указывается решение суда или указание прокуратуры, связанные с уголовным или административным производством.
Информация от правоохранительных органов
Информация от полиции, Службы безопасности Украины или других правоохранительных органов о возможном уклонении от уплаты налогов или других правонарушениях может повлечь за собой дальнейшие регулятивные меры при соблюдении правовых условий.
Непредоставление необходимых документов
Отказ предоставить документы или информацию, которые налогоплательщик обязан предоставить в соответствии с законом, сам по себе может стать основанием для проведения дополнительных проверок.
Прочая информация о рисках
Под исходными материалами подразумеваются случаи, когда предприятие не проверялось в течение длительного периода времени, и информация указывает на возможные нарушения. Любое такое основание должно быть проверено на соответствие действующим законодательным нормам, прежде чем проверка будет признана законной.
Права предприятий во время проверки
Ознакомьтесь с документами, разрешающими проведение проверки;
участвовать через руководство или уполномоченного представителя;
получать и рассматривать процессуальные документы;
оспаривать противоправные действия и вытекающие из них выводы.
Юридическая поддержка может включать в себя анализ оснований для проведения проверки, изучение разрешительных документов, представительство интересов во время проверки и оспаривание противоправных действий.
Защита от внеплановых проверок начинается с правовых оснований и формулировок разрешительного документа. Подтверждение полномочий регулирующего органа до проведения содержательного анализа документа дает компании более сильную позицию, если впоследствии потребуется оспорить результаты или саму проверку.
Почему лучше с нами?
Основные направления деятельности группы компаний УБК: консалтинговые, финансовые и инвестиционные услуги, поиск и подбор инвесторов в бизнес и привлечение кредитов, покупка-продажа готового бизнеса в Украине, Европе и других странах, IT-услуги, девелопмент коммерческой недвижимости в Украине и за границей. Для развития вашего бизнеса: регистрация предприятий в Украине, готовые компании в ЕС, регистрация компаний в Англии и других странах, корпоративное право, оффшоры и оффшорные компании, бизнес-консалтинг, аудит, сертификация, регистрация ООО, регистрация финансовых компаний, КУА, ПИФ, регистрация акционерных обществ, эмиссия ценных бумаг, облигаций, сопровождение иностранных инвестиций.
Постоянно пополняющийся ряд региональных и зарубежных партнеров напрямую способствует решению вопросов наших клиентов при ведении бизнеса как в Украине, так и за границей.
Мы всегда нацелены на нужный Вам результат и сделаем всё для его достижения в нужные сроки, детально учитывая Ваши пожелания и требования! Почему лучше начинать бизнес в Украине с УБК? Ответ прост — у нас намного больше практики, ресурсов и возможностей.
Стоимость: Основания для внеплановых проверок предприятий в Украине