Корпоративне, комерційне право та вирішення спорів · Договори, комерційне право та угоди
Непередбачені перевірки бізнесу в Україні можуть бути дозволені за певних обставин, зокрема, якщо закон передбачає підстави для позапланової перевірки або негайного реагування регуляторних органів. Власники бізнесу повинні розрізняти відсутність попереднього повідомлення від обов'язку інспекторів довести свої повноваження після їх прибуття.
Планові та позапланові перевірки
Вихідні матеріали посилаються на Податковий кодекс України, законодавство про державний нагляд та інші нормативно-правові акти. Планові перевірки проводяться за затвердженим планом і, як правило, повідомляються заздалегідь, тоді як позапланові перевірки можуть проводитися без такого ж повідомлення за наявності підстав, встановлених законом.
Рішення суду
Якщо рішення суду дозволяє відповідну перевірку, контролюючі органи можуть бути присутніми без попереднього повідомлення .
Повідомлені або виявлені порушення
Позапланові дії можуть бути вжиті на підставі скарг або повідомлень, що містять обґрунтовану інформацію про можливі порушення, факти, що вказують на порушення закону, або підозри у кримінальних чи адміністративних правопорушеннях.
Надзвичайні обставини
Визначені загрози життю чи здоров'ю та інші невідкладні обставини як можливі підстави для негайної інспекційної діяльності.
Що має перевірити бізнес
офіційне посвідчення особи та документи, що підтверджують повноваження інспекторів;
правова основа та обсяг перевірки;
право на присутність уповноваженого представника;
можливість вести протокол перевірки, де це дозволено;
звіт про перевірку та процедура подання заперечень або апеляцій.
Керівництво повинно фіксувати, хто був присутній, які документи були запрошені та які дії були вжиті. Особам без необхідних повноважень не слід надавати доступ лише тому, що вони стверджують, що представляють регуляторний орган.
Стратегія реагування на неоголошені перевірки повинна зосереджуватися на перевірці повноважень, контролі доступу до документів та процедурі фіксації з першої хвилини перевірки. Відсутність попереднього повідомлення не позбавляє підприємства права вимагати законної процедури та оскаржувати неправомірні дії пізніше.
Чому краще з нами?
Основні напрями діяльності групи компаній УБК: консалтингові, фінансові та інвестиційні послуги, пошук і підбір інвесторів у бізнес і залучення кредитів, купівля-продаж готового бізнесу в Україні, Європі та інших країнах, IT-послуги, девелопмент комерційної нерухомості в Україні та за кордоном. Для розвитку вашого бізнесу: реєстрація підприємств в Україні, готові компанії в ЄС, реєстрація компаній в Англії та інших країнах, корпоративне право, офшори та офшорні компанії, бізнес-консалтинг, аудит, сертифікація, реєстрація ТОВ, реєстрація фінансових компаній, КУА, ПІФ, реєстрація акціонерних товариств, емісія цінних паперів, облігацій, супровід іноземних інвестицій.
Ряд регіональних і закордонних партнерів, що постійно поповнюється, безпосередньо сприяє вирішенню питань наших клієнтів при веденні бізнесу як в Україні, так і за кордоном.
Ми завжди націлені на потрібний Вам результат і зробимо все для його досягнення у потрібні строки, детально враховуючи Ваші побажання і вимоги! Чому краще починати бізнес в Україні з УБК? Відповідь проста — у нас набагато більше практики, ресурсів і можливостей.
Вартість: Чи можна проводити перевірки бізнесу без попереднього повідомлення в Україні?