Корпоративне, комерційне право та вирішення спорів · Договори, комерційне право та угоди
Підстави для позапланової перевірки визначають, чи може регулятор проводити перевірку бізнесу поза межами звичайного плану перевірок. Перш ніж надавати документи або доступ, компанія повинна визначити законодавчу підставу, зазначену в наказі або іншому дозвільному документі.
Що таке позапланова перевірка
Позапланова перевірка проводиться поза затвердженим планом і може використовувати правила повідомлення, що відрізняються від правил планової перевірки. Вона все одно повинна спиратися на правову підставу, передбачену чинним законодавством.
Скарги, заяви або звіти
Як однією з потенційних підстав визначено скарги від фізичних осіб, контрагентів або інших органів, що містять інформацію про можливі порушення у сфері підприємницької діяльності.
Порушення, виявлені під час попереднього контролю
Додаткова інспекційна діяльність може бути здійснена після висновків попередньої планової інспекції або інших контрольних заходів, якщо потрібна подальша перевірка.
Рішення суду або прокуратури
Зазначено рішення суду або прокурорську вказівку, пов’язану з кримінальним чи адміністративним провадженням, як можливу підставу.
Інформація від правоохоронних органів
Інформація від поліції, Служби безпеки України або інших правоохоронних органів про можливе ухилення від сплати податків або інші правопорушення може призвести до подальших регуляторних дій за умови виконання законодавчих умов.
Ненадання необхідних документів
Відмова у наданні документів або інформації, які платник податків зобов'язаний подати за законом, сама по собі може створити підстави для проведення додаткових перевірок.
Інша інформація про ризики
Вихідні матеріали стосуються випадків, коли підприємство не перевірялося протягом тривалого періоду, а інформація вказує на можливі порушення. Будь-яку таку підставу все одно слід перевірити на відповідність чинним законодавчим нормам, перш ніж перевірку буде визнано законною.
Права бізнесу під час перевірки
переглянути документи, що дозволяють проведення перевірки;
брати участь через керівництво або уповноваженого представника;
отримувати та переглядати процесуальні документи;
оскаржувати незаконні дії та висновки, що з них випливають.
Юридична підтримка може включати огляд підстав перевірки, аналіз дозвільних документів, представництво під час перевірки та оскарження незаконних дій.
Захист від позапланової перевірки починається з правової підстави та формулювання документа, що дозволяє проведення перевірки. Підтвердження повноважень регулятора перед суттєвим розглядом документів надає бізнесу сильнішу позицію, якщо перевірку або її результати пізніше потрібно буде оскаржити.
Чому краще з нами?
Основні напрями діяльності групи компаній УБК: консалтингові, фінансові та інвестиційні послуги, пошук і підбір інвесторів у бізнес і залучення кредитів, купівля-продаж готового бізнесу в Україні, Європі та інших країнах, IT-послуги, девелопмент комерційної нерухомості в Україні та за кордоном. Для розвитку вашого бізнесу: реєстрація підприємств в Україні, готові компанії в ЄС, реєстрація компаній в Англії та інших країнах, корпоративне право, офшори та офшорні компанії, бізнес-консалтинг, аудит, сертифікація, реєстрація ТОВ, реєстрація фінансових компаній, КУА, ПІФ, реєстрація акціонерних товариств, емісія цінних паперів, облігацій, супровід іноземних інвестицій.
Ряд регіональних і закордонних партнерів, що постійно поповнюється, безпосередньо сприяє вирішенню питань наших клієнтів при веденні бізнесу як в Україні, так і за кордоном.
Ми завжди націлені на потрібний Вам результат і зробимо все для його досягнення у потрібні строки, детально враховуючи Ваші побажання і вимоги! Чому краще починати бізнес в Україні з УБК? Відповідь проста — у нас набагато більше практики, ресурсів і можливостей.
Вартість: Підстави для позапланових перевірок бізнесу в Україні